行贿银行职员套取公积金6000万

 行贿银行职员套取公积金6000万

  中介公司职员行贿银行职员，伪造证件作案3800多起；一团伙被警方捣毁8人被捕   新 快报讯记者李国辉通讯员廖俊斌张毅涛报道伪造购房合同、房产证、结婚证，再勾结出租屋管理员和银行公积金审批专员，通过行贿让对方大开“绿灯”，甚至合作 造假，大肆非法套取公积金。昨日，广州警方通报称，近日，市公安局刑警支队在“三打两建”工作中，经缜密侦查，摧毁一个以秦×坚为首的特大非法套取公积金 犯罪团伙，涉及非法套取公积金3800多起，金额达6000多万元，包括出管员、银行专员在内的8名嫌疑人已被逮捕。   捣毁一非法套现团伙   今年2月份，广州市公安局刑警支队接到市住房公积金管理中心报案称，其经审核发现，有大量人员通过他人伪造购房合同和租赁合同，骗取套取高额公积金。   刑警支队迅速成立专案组对案件展开侦查，根据公积金管理中心提供的线索，以及提取人留下的虚假购房合同或租赁合同、发票等资料，迅速锁定一个以秦×坚（男，31岁，广州人）为首的犯罪团伙。   为 将该犯罪团伙彻底摧毁，专案组细心挖掘、深入摸查，逐步掌握了该团伙成员的活动场所、作息规律等情况。近期，专案组采取统一行动，果断收网，在黄埔区丰乐 南路抓获该团伙两核心成员秦×坚和邓×，随后又在黄埔区、萝岗区、天河区等地抓获秦×婷、徐×惠、陈×锋、梁×妹、李×荣等6名犯罪嫌疑人，行动中缴获伪 造的购房、租赁合同、印章等作案工具一大批。   一次收取8%-15%佣金   据 警方审查，该犯罪团伙大量利用非法购买伪造的假公章、假结婚证、假房产证、假购房合同，发布提取公积金广告，并用秦×坚电话留下联系人“陈生”，或通过制 作小卡片沿街派发等方式，散发可以提取公积金信息，从中招揽“客户”。当有人找到他们称需要提取住房公积金时，该犯罪团伙便通过伪造的购房合同、租赁合 同、发票等虚假资料，由秦×坚本人或同伙秦×婷、徐×惠、陈×锋等，带着提取人到广州市各银行非法提取公积金，并从中抽取8%-15%的手续费。每个同伙 带提取人提取公积金后，自己留下100元，其它款项或现金交付或转账到秦×坚的银行账号。   贿赂银行员工作案   据 查，该犯罪团伙头目秦×坚是广州市某房地产代理有限公司（即房产中介）人员，其余团伙成员大部分是社会闲散人员。该团伙分工明确，招揽业务、制作虚假文 书、带提取人到银行提取等各环节都有专人负责，同时还拉拢、收买出租屋管理中心人员、银行工作人员，内外勾结，为其非法提取公积金提供便利。其中，由出租 屋管理中心人员梁×妹提供租赁合同，每提供一份租赁合同，秦×坚给其100元“好处费”，租赁合同的税费则另计。而李×荣作为某银行公积金审批专员，利用 职务之便进行公积金提取人的查询和审核，提取公积金后，秦×坚给其支付公积金总额2%的“好处费”。目前，梁×妹因涉嫌伪造国家公章被捕，李×荣也因涉嫌 非国家公职人员贿赂罪被逮捕。   据统计，自2009年以来，该犯罪团伙通过上述方式，非法套取公积金共计3800多起，涉案金额6000多万元。目前，此案正在进一步调查审理中。